日期融资变动融资余额9月25日804.96万2.52亿9月24日426.48万2.44亿9月23日572.63万2.39亿9月20日-737.26万2.34亿9月19日1170.48万2.41亿
截至2024年9月23日收盘，晨丰科技(603685)报收于10.57元，上涨0.38%，换手率0.32%，成交量5482.0手，成交额580.77万元。
当日关注点交易信息：当日主力资金净流出47.86万元，占总成交额8.24%；公司公告：晨丰科技拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月；交易信息汇总晨丰科技2024-09-23信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出47.86万元，占总成交额8.24%；游资资金净流出45.61万元，占总成交额7.85%；散户资金净流入93.46万元，占总成交额16.09%。
公司公告汇总晨丰科技第三届董事会2024年第八次临时会议决议公告2024年9月20日，浙江晨丰科技股份有限公司召开第三届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、子公司为孙公司提供担保、变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易、修订《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》以及提请召开公司2024年第五次临时股东大会等议案。
晨丰科技第三届监事会2024年第六次临时会议决议公告浙江晨丰科技股份有限公司第三届监事会2024年第六次临时会议于2024年9月20日在浙江省海宁市召开，会议审议并通过了以下议案：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案；关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；关于子公司为孙公司提供担保的议案；关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案；关于修订《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案。
晨丰科技2024年第五次临时股东大会会议资料2024年第五次临时股东大会会议资料包含以下议案摘要：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案：公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，即从2024年11月8日至2025年11月7日。关于子公司为孙公司提供担保的议案：全资子公司通辽广星发电有限责任公司拟为广新发电提供连带责任保证担保，担保额度不超过37,000万元。关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名丁闵先生、张锐女士、刘余先生、魏一骥先生、童小燕女士、陆伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名倪筱楠女士、王世权先生、温其东先生为第四届董事会独立董事候选人。关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名马德明先生、齐海余先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
晨丰科技关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告浙江晨丰科技股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告公司已于 2023 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会议，并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案等议案。本次发行决议及授权有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开了第三届董事会 2024 年第八次临时会议、第三届监事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，并提请公司股东大会审议。公司拟将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
晨丰科技关于召开2024年第五次临时股东大会的通知浙江晨丰科技股份有限公司将于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议内容包括关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案、关于子公司为孙公司提供担保的议案、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人等。相关议案已在2024年9月20日召开的第三届监事会2024年第六次临时会议及第三届董事会2024年第八次临时会议审议通过。股权登记日为2024年9月26日。
晨丰科技独立董事候选人声明与承诺（王世权）本人王世权，已充分了解并同意由提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会提名为浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。本人具备独立性，不属于影响独立性的情形。本人无不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。包括浙江晨丰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家；本人在浙江晨丰科技股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。本人已经通过浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。本人承诺：在担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
（倪筱楠）本人倪筱楠，已充分了解并同意由提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会提名为浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章要求，具备独立性，无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提议解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在浙江晨丰科技股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学教授职称及博士学位，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。已通过浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查。
晨丰科技独立董事提名人声明与承诺（倪筱楠）倪筱楠被提名浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已同意出任。倪筱楠具备上市公司运作基本知识，有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章要求，具备独立性，无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提议解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在浙江晨丰科技股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学教授职称及博士学位，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。已通过浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查。
晨丰科技关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-085 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债浙江晨丰科技股份有限公司关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、可转债担保事项的基本情况（一）可转债的发行上市及担保情况经中国证监会证监许可[2021]1955号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司于 2021年 8月 23日公开发行了 415万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 41,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公司 41,500.00万元可转债已于2021年 9月 17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》约定，本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。股东大会授权董事会在香港骥飞为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。结合公司实际情况，香港骥飞持有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有限公司就差额部分将其持有的部分公司股票作为质押资产提供补充担保。截止公告披露日，香港骥飞已质押其持有的 39,523,810股公司股票为上述可转债提供担保。（二）可转债担保事项变更的原因及情况2024年 7月 3日至 2024年 8月 13日期间，香港骥飞质押股票的市场价值出现连续 30个交易日持续低于晨丰转债尚未偿还本息总额的 110%的情形。为保障公司本次可转债债券持有人的利益，经本次可转债受托管理人、质权人代理人中德证券与公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质人和担保物，具体变更情况如下：| 变更前 | 变更前 | 变更后 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 出质人 | 担保物 | 出质人 | 担保物 | | 香港骥飞 | 持有的公司股票 | 香港骥飞 | 持有的公司股票 | | 香港骥飞 | 持有的公司股票 | 魏一骥 | 持有的公司股票 | | 求精投资 | 持有的公司股票 | 求精投资 | 一定数额的现金保证金（需质押的现金保证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总额×120%-前述出质人已质押股票数量×办理质押登记的前 30个交易日收盘价均价） |具体出质人、担保物的变更由相关出质人与质权人代理人中德证券签署质押协议或解除质押协议，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总额的比率高于 120%。（三）履行的审议程序公司于 2024年 9月 20日召开第三届董事会 2024年第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》，关联董事魏一骥先生回避表决，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。公司于同日召开第三届监事会 2024年第六次临时会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。上述议案尚需经“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议审议。二、关联关系及关联交易豁免情况上述出质人中，香港骥飞系直接持有公司 5%以上股份的法人，为公司的关联法人。魏一骥先生系间接持有公司 5%以上股份的股东魏新娟女士之子，以及公司董事、高级管理人员，为公司的关联自然人。本次变更公司可转换公司债券担保事项中，公司无偿接受上述关联方为公司发行的“晨丰转债”提供担保，且不提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次变更公司可转换公司债券担保事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露。三、变更事项对公司的影响公司可转债担保事项的变更符合相关法律法规、规范性文件和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中有关规定的要求，风险处于可控范围内。上述担保事项的变更充分体现了公司股东、董事及高级管理人员对于公司发展的信心与支持，总体上有利于保障“晨丰转债”债券持有人的利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的情况。
中德证券关于召开“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议的通知关于召开浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议的通知浙江晨丰科技股份有限公司于 2021年 8月 23日公开发行面值总额 41,500万元可转换公司债券，每张可转债面值100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公司 41,500.00万元可转债已于 2021年 9月 17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。现定于 2024年 10月 14日召开“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议，会议具体情况如下：一、债券基本情况 1. 发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 2. 债券代码：113628 3. 债券简称：晨丰转债 4. 基本情况： - 债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 - 债券期限：6年 - 发行规模：41,500.00万元 - 票面利率：第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 2.0%，第五年 2.5%，第六年 3.0% - 债券期限：2021年 8月 23日至 2027年 8月 22日 - 付息日期：每年的付息日为发行首日起每满一年的当日二、召开会议的基本情况 1. 会议名称：“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议 2. 会议召集人：中德证券有限责任公司 3. 债权登记日：2024年 10月 11日 4. 会议时间：2024年 10月 14日 13:00 5. 会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室 6. 会议方式：现场表决与网络投票相结合 7. 出席对象： - “晨丰转债”债券持有人 - 发行人 - 受托管理人 - 发行人聘请的律师 - 其他必要出席人员三、会议审议事项 1. 议案一：《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》 2. 议案二：《关于修订的议案》四、现场投票登记 1. 登记时间：2024年 10月 14日 9:30-11:30 2. 登记地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室 3. 提供材料：法人、非法人单位、自然人分别提供相应的身份证明和持股证明五、网络投票注意事项 1. 投票时间：2024年 10月 13日 15：00至 2024年 10月 14日 15：00 2. 投票平台：中国结算网上营业厅或中国结算官方微信公众号 3. 身份认证：首次投票需进行身份认证六、其他事项 1. 受托管理人联系方式： - 联系人：赵昱 - 联系电话：010-5902 6666 - 电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn - 地址：北京市朝阳区建国路 81号华贸中心写字楼 1座 22层 2. 公司联系方式： - 联系人：洪莎 - 联系电话：0573-8761 8171 - 电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com - 地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10号 3. 会议费用：与会债券持有人及代理人的食宿及交通费用自理
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